Kendeigh Forexworld

Baixe Ebooks: 1 mecanismo de pesquisa multimídia o filesdock corresponde a consultas de pesquisa de sites de terceiros, a redes de afiliados que oferecem acesso ilimitado ao conteúdo de entretenimento licenciado. O filesdock fornece aos visitantes que, de outra forma, estavam procurando conteúdo gratuito para desfrutar mais por menos. Fr es de it nl da jp ar ro sv zh Razões possíveis: O cartão de crédito inserido pode ter fundos insuficientes. O número do cartão de crédito ou CVV não foi inserido corretamente. Seu banco emissor não pôde igualar a CVV ou a data de validade ao cartão de crédito fornecido. Seu endereço de cobrança inserido não corresponde ao endereço de cobrança em seu cartão de crédito. O cartão de crédito enviado já está em uso. Tente usar outro cartão. FOREX DUE DILIGENCE BEM-VINDO A FOREX DAL DILIGENCE ARQUIVOS de Forexduediligence Vamos publicar aqui diariamente (quando disponível) NOTÍCIAS sobre SCAMS e FRAUDS em Forex. Visite nosso SITE WEB principal em forexduediligence para obter informações completas sobre FOREX ALERTS, FOREX SIGNALS, FOREX BROKERS, FOREX SYSTEMS e uma CYCLOPAEDIA DE INFORMAÇÕES FOREX GRATUITAS. Quarta-feira, 28 de junho de 2006 FOREXMASTERMAKERRADIANTFOREX DPXTRADING todos provenientes de KEITH SAZER. Um verdadeiro fantasma forex com 120 horas de estudo. Nós recebemos isso de seu site dp4xtrading agora fora de serviço. (Porque) Olá, meu nome é Dustin Pass. Sou Presidente e CEO da DPTrading e um Mentor Certificado com o Concorde Forex Group. Nasci na cidade de Ponca, Oklahoma e fui criado no sudeste. Depois de se formar no ensino médio no condado de Camden. Georgia, procurei minha paixão pelos carros por uma carreira na indústria automotiva. Eu rapidamente mudei como Técnico Certificado GM. Como mecânico, não demora muito para descobrir quem são seus amigos. Quando os negócios são lentos é cada um para si uma ética de trabalho com a qual eu não concordo. Depois de sete anos de trabalho automotivo, eu estava determinado a encontrar uma maneira melhor. Por volta desse tempo, um amigo próximo me aproximou com uma proposição. Ele possui um negócio paisagístico no condado de Camden e estava pronto para se expandir para a área de Jacksonville. Eu deveria promover e gerenciar um ramo de Jacksonville que meu amigo iria financiar. Após alguns meses e mais de um milhão de dólares em propostas, parecia que não conseguíamos travar uma pausa. Deus fechou todas as portas para onde chegamos. Olhando para trás agora, estou tão agradecido que as coisas não funcionaram. Se o empreendimento tivesse sido mais bem sucedido, eu agora seria obrigado ao meu amigo e incapaz de me concentrar no negócio que mudou minha vida para sempre. Desde o meu início com a CFG, encontrei uma nova paixão: o ensino. Ensinar é uma recompensa que é dupla para mim. Toda vez que eu ensino um novo comerciante, não só eu lhes dou a oportunidade de me tornar financeiramente independente, mas tambem aprimoro minhas habilidades como comerciante. Não consigo começar a descrever o que parece ver o olhar nos rostos das pessoas uma vez que eles completam seu treinamento. Eles têm uma visão totalmente nova sobre seu futuro. Como um cristão, me traz grande alegria ter uma influência tão positiva nas vidas de tantas pessoas. Como mentor, eu prefiro ensinar de uma só vez para garantir que meus alunos compreendam completamente todos os conceitos e técnicas de negociação. No entanto, as classes em grupo também estão disponíveis. Eu também sou um defensor da educação continuada. Eu gosto de manter um contato próximo com os meus comerciantes para garantir hábitos comerciais adequados. Em Jacksonville, orgulhamos-nos de ter uma organização de malha estreita que se esforça para garantir a educação contínua de todos os associados. Ed Futch (vice-presidente de operações de campo) e eu trabalho em conjunto na organização de sessões de revisão e possibilitando que novos comerciantes tenham a oportunidade de participar de auditorias silenciosas regularmente. Se você quiser mais informações sobre o Forex e o que ele pode fazer por você e sua família, envie-me um e-mail pessoalmente no successdp4xtrading e ficarei feliz em responder qualquer dúvida que você tenha. FOREX JUDGE RING OF FAKE REVIEW. De: Felix Homogratus, EUA Classificação: SCAM Data de publicação: 042106 Revisão: são um grupo de adolescentes da Flórida e do Novo México que estão fingindo ser comerciantes bancários e que estão executando um monte de fraudes da Internet forex vendendo informações. Parece que eles fizeram golpes sob os seguintes nomes de domínio, que estão atualmente descontinuados: atomicfxpip e forexpiphter. No momento em que eu escrevo isso, eles têm três sites ativos. O primeiro site é o centralpips. Onde eles estão vendendo algo por 500. O segundo site é fxringleader. Onde eles vendem alertas, e o terceiro site é forexjudge. Onde eles publicam avaliações falsas de muitos sites diferentes de forex e dão classificações de 5 estrelas aos seus sites. É possível que eles tenham mais sites. Tanto quanto eu sei, o principal Kane West rouba programas de forex de outras empresas, paga a alguém para fazer engenharia reversa, coloca seu nome neles e vende-os como seus. Eles deram muita dor às pessoas, e há uma investigação criminal aberta em Los Angeles contra uma delas. (Atualização 51406). Fui contactado por uma pessoa da Índia, que fez algum trabalho de programação para a Centralpips recentemente, e eles estão dizendo que, depois de completarem o trabalho, a Centralpip não os pagará e os ignorará. Eu acho que essas pessoas têm o hábito de conseguir algo por nada e aparafusar todos à sua volta. A informação atualmente conhecida pelo LAPD está abaixo: John Gotham 6201 Riviera Dr Coral Gables, Flórida 33146 Estados Unidos Jose Caraballo 6475 SW 39th Ter miami, Flórida 33155 Estados Unidos Email: fxguru38aol Nome do banco: Wells Fargo Bank, NA 8100 Wyoming Blvd NE J Albuquerque , NM (505) 828-4940 Nome da conta: April Vallejos Routing 107002192 Conta 3648162000 Número de transito de roteamento do Fed Wire, 121000248 O destino do grama do dinheiro é o seguinte Nome dos destinatários: April Vallejos Cidade: Albuquerque Estado: New Mexico Código postal: 87104 De: J . EUA Classificação: SCAM Data do Post: 033006 Revisão: Eles também são proprietários de atomicfxpip e forexpiphunter eu lidei com um dos principais golpistas no yahoo IM. Seu nome de usuário é: Sleeper Omen e Forex Piphunters. Troquei diariamente com ele e acredito que ele é um comerciante muito bom porque fez algumas chamadas incríveis no mercado, mas quando investei 20 mil pessoas com seu fundo, perdi tudo. Ele não vai me responder mais, então eu recrutei investigadores privados e um advogado para recuperar os fundos. Estou confiante de que vou receber os fundos nos próximos meses. Outro alias usado neste cartel é April Vallejos do NM. Eu tenho uma transação documentada através do paypal para produtos protegidos por direitos autorais deste grupo que está sendo entregue aos federais e às empresas individuais que foram fraudadas. Meu Yahoo para quem quiser entrar em contato é: 5054040 De: Owen, Reino Unido Classificação: SCAM Data de publicação: 031706 Revisão: essas pessoas estão vendendo indicadores livremente disponíveis. Eu enviei um e-mail para queixar-me porque eu era o autor de um dos indicadores que eles vendiam. Eles me ofereceram para me ligar e forneci detalhes de contato. Desde então, recebi inúmeras chamadas e e-mails ameaçadores. Não há necessidade de alguém comprar algo dessas pessoas. Qualquer pessoa que tenha sido enganada deve entrar em contato com sua empresa de cartão de crédito e solicitar uma cobrança de volta. 2006 CFTC APLICAÇÕES DE ENCERRAMENTO E QUEIXOS RELACIONADOS COM O FOREX O Tribunal Distrital dos EUA congela os ativos do Sul da Flórida Foreign Currency Firm First International Group, Inc. Com base em taxas de fraude da CFTC CFTC alega que o primeiro grupo internacional e dois corretores fizeram solicitações de vendas falsas e enganosas aos investidores em Contratos de opções de moeda estrangeira (Forex) 5177-06, 27 de abril de 2006 Pedido de congelamento de ações de cobrança A CFTC cobra a firma de Nova York Falco Stevens, Inc. e seu presidente Vyacheslav Nass com roubo de milhões em moeda estrangeira Scam Juiz do Tribunal Distrital dos EUA congela ativos e proibições dos réus Defensores de documentos de destruição 5165-06, 15 de março de 2006 Pedido de congelamento de ações de cobrança CFTC cobra dois fundos de hedge de Staten Island e seu principal com roubar milhões de dólares em regime de moeda estrangeira A queixa de CFTC alega que Alexsander Efrosman, Century Maxim Fund, Inc. e AJR Capital Inc. solicitou fraudulentamente clientes para negociar contratos de futuros de moeda estrangeira 5153- 06, 30 de janeiro de 2006 Ordem de queixa Segunda-feira, 19 de junho de 2006 Esquema Forex Por Aries C. Rufo Escritor da equipe Newsbreak Há alguns meses, a dona de casa Elvie Marasigan estava emocionada conversando com o marido ao telefone sobre o investimento que acabara de entrar . Você não acreditaria nisso, ela contou ao marido, mas o dinheiro dobrou em apenas dois meses. Estou colocando o dinheiro de volta para que possamos ter uma grande férias quando você chegar em casa. Elvie conseguiu persuadir seu marido a avançar seu salário de seis meses no trabalho no exterior, de modo que ela pudesse aumentar a colocação inicial necessária de 4.000 dólares em um empreendimento de câmbio que ela absolutamente não conhecia. Ela foi seduzida com uma promessa de um alto retorno em pouco tempo. Mais tarde, ela informou que o dinheiro semente de 4.000 dólares tinha crescido para 9.000 dólares. Contatando-se com seu comerciante, Elvie foi convidada a matricular sua filha no negócio, usando os 5.000 dólares que acabou de fazer. Ela concordou, calculando mentalmente o dinheiro que ela faria até o final dos anos. Ponciano Abreo, de 43 anos, aproveitou o programa de aposentadoria antecipada do empregador California Manufacturing Corp. no ano passado para que ele pudesse aumentar 8 mil dólares como investimento de sementes para o empreendimento forex. Fiquei atraído pelo enorme retorno. Depois de um mês, eles me disseram que eu ganhei 1.100 dólares. Ele ficou impressionado. Eu já estava ansioso para uma aposentadoria confortável. Mas em agosto passado, seus sonhos foram destruídos quando o empreendimento forex resultou em uma farsa que eliminou todo o investimento. Não sei o que fazer, meu marido voltará em breve. O que eu digo a ele, Elvie diz, soluçando. Ponciano só podia balançar a cabeça com descrença. Meu salário de aposentadoria se foi. Onde eu recebo o dinheiro para alimentar minha família Como Elvie e Ponciano, duzentas dúzias de donas de casa e aposentados foram enganadas, juntamente com autoridades militares e policiais, celebridades e até políticos. Configurando o negócio Dois anos atrás, a Kendeigh Foreign Exchange Corp. foi registrada na Securities and Exchange Commission (SEC) com os malaios Tham Fook Chong e New Hook Soon listados como presidente e tesoureiro, respectivamente. O nome da empresa era um nome incorreto, uma vez que a empresa estava licenciada para operar apenas como um trocador de dinheiro. Com exceção dos bancos, a SEC em 1996 proibiu a participação de empresas cambiais no comércio de divisas devido à sua natureza altamente especulativa. Ocupando dois andares na Torre do Pico em Makati como escritório, a Tham comprou equipamentos, móveis e acessórios para projetar uma aura de operações legítimas e extensas que são características comuns de uma fraude, o ex-deputado Edcel Lagman, advogado das vítimas, diz. Eles contrataram novos diplomados da Universidade das Filipinas, La Salle e Ateneo como comerciantes. Eles receberam um pagamento mensal de 10.000 pesos, excluindo comissões. Os jovens recrutas receberam uma comissão de 10% por cada transação selada. O investimento mínimo era de 10.000 dólares. Para completar a charada, a equipe jovem passou por um seminário sobre o comércio forex para prepará-los para o trabalho, diz a trader Diane Palmes. Em breve, a palavra do esquema de investimento rentável se espalhou e, em menos de dois anos, os investidores se expandiram exponencialmente. Funcionários militares e policiais, legisladores, incluindo senador, personalidade de mídia, celebridades, donas de casa e trabalhadores filipinos no exterior, apostaram ansiosamente seu dinheiro no esquema, todos querendo ganhar dinheiro fácil. Os comerciantes, também, foram atraídos para a armadilha e começaram a fazer investimentos eles mesmos. O comerciante-investidor Dan Dizon explica que, sob a configuração normal, os investimentos em dólares, colocados em bancos de depósito locais sob a conta Kendeighs, seriam negociados no mercado de câmbio com base nos preços forex citados de outra empresa indonésia, a PT Wahana Ika Bina Indonesia . Com base nos preços cotados, o comerciante decide comprar ou vender, dependendo do acordo comercial com o cliente. O dinheiro negociado, por sua vez, é remetido para bancos estrangeiros participantes para execução. Mas, como se verifica, a negociação de divisas forex foi simulada e nenhuma negociação real ocorreu, diz Lagman. Os comerciantes descobriram mais tarde que os dólares não estavam sendo remitidos aos bancos para execução. Os suspeitos mantiveram o dinheiro para si mesmos para suportar um estilo de vida profissional em todo o país. Um comerciante, suspeitando que algo anômalo estava acontecendo, obteve documentos de Kendeighs e descobriu que a empresa era uma farsa. O comerciante derrubou o National Bureau of Investigation (NBI) e uma incursão foi planejada. Os documentos mostram que um total de 3.743 milhões de dólares (190.901 milhões de pesos) de investimentos foram solicitados a 300 investidores. A metade do montante, 106 milhões de pesos, foi escondida por Tham e suas coortes. Cerca de 15 milhões de pesos foram transferidos para a conta bancária da Thams nas Ilhas Virgens e na Malásia. Parte do dinheiro foi gasto em jogos de azar e mulheres, diz Lagman. Tham, ele acrescenta, freqüenta casinos e costosas articulações girlie. Os registros também mostram que apenas 38.257,20 dólares permanecem nos bancos depositários aqui. Em 2 de agosto, uma equipe de 15 homens da Unidade de Ação Especial do NBI liderada pelo agente Albert Guerlan invadiu o escritório de Kendeigh Makati, colabora com Tham e outros dois malaios, Ng Boom Ket, a. k.a. Desmond Ng e Sunderesan Al Doriasamy, a. k.a. Sunder. Alguns comerciantes, ainda sem ideias sobre o que estava acontecendo, ainda negociavam moedas. Os três suspeitos foram levados para a sede da NBI, pendentes de inquérito perante o Ministério Público de Makati. No dia seguinte, uma sexta-feira, os suspeitos foram liberados, permitindo-lhes voar para fora do país no dia seguinte. Isso provocou suspeitas de que o NBI pode ter sido pago. Antes que os suspeitos fossem trazidos para o NBI, Tham, acompanhado por alguns agentes, ainda poderia retirar algum dinheiro. As suspeitas sobre a colusão foram alimentadas pela liberação de Tham e os dois outros suspeitos dos NBI sem que haja um processo contra eles. Gaerlan, no entanto, explica que Tham foi lançado porque a SEC não apresentou no prazo uma certificação que Kendeigh impediu a negociação forex. Precisamos da certificação para o inquérito. Chegou terça-feira. Teríamos sido acusados ​​de detenção ilegal arbitrária se continuássemos a detê-lo por mais de 24 horas, diz Gaerlan. O NBI decidiu, em vez disso, arquivar um caso diretamente perante o tribunal, mas os suspeitos já haviam comprado tempo. Eles deixaram o país no sábado. Kendeigh não é a primeira firma forex que o NBI invadiu. Centenas de pessoas desavisadas haviam sido atadas anteriormente, envolvendo milhões de dólares. Desde 2000, Gaerlan diz que outras cinco empresas foram invadidas, e um advogado filipino, Reynaldo Patacsil, está atrás das grades. As empresas atacadas foram Regent Management and Consultancy Inc. Eastern Vanguard Forex Ltd. Belkins Lucros Ltd. Belkin Management Consultancy Inc. e Data Exchange Network. Regent era de propriedade de um cingapuriano e o leste era liderado por um operador de Hong Kong. Patacsil operou Belkins. Gaerlan diz que há dezenas de empresas envolvidas em operações similares, mas o NBI só pode ir atrás daqueles que foram reportados à agência. Ele diz que a SEC, que é suposto verificar as operações fraudulentas, é restringida pela logística. Esforços através de canais diplomáticos estão sendo iniciados por Lagman para localizar os suspeitos que se acredita estar escondidos na Malásia. O NBI, por sua vez, está agora coordenando com as contrapartes da Interpol para garantir um mandado internacional de prisão contra os suspeitos. Gaerlan diz que alguém pode detectar instantaneamente golpes tomando nota dos sinais indicados. Ele diz que a promessa de grandes retornos, em alguns casos, em poucas horas, é uma. A P. O. Caixa para um endereço, como no caso de Kendeigh na Malásia, é outra. Ele diz que não ficará surpreso se mais pessoas forem presas da farsa. Os perpetradores sabem como tocar uma falha humana e o desejo de um dinheiro rápido. CFTC avisa o público sobre oportunidades de investimento Promovendo grandes lucros e pouco risco, mesmo quando oferecido por amigos e conhecimentos WASHINGTON, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) emitiu hoje uma Consumer Advisory alertando o público para ter cuidado antes de investir em um Pool de commodities que faz reivindicações extravagantes, mesmo quando a oportunidade de investimento é oferecida por um amigo ou parente ou outra pessoa que conhecem. Na experiência da CFTC, o fato de você conhecer a pessoa que oferece uma oportunidade de investimento não é sempre uma garantia de confiabilidade, particularmente quando a pessoa garante lucros com pouco risco. A CFTC trouxe inúmeras ações contra pessoas que fazem ofertas fraudulentas. Os operadores de pool de commodities são pessoas ou entidades que levantam fundos e agrupam-nas para negociar futuros e opções de commodities. Os operadores de pool não registrados geralmente usam boca a boca ou e-mail entre amigos e parentes, afiliações religiosas ou étnicas, organizações comunitárias ou sociais, bem como outras redes de conhecidos, para convencer os membros do público de que podem ganhar dinheiro rapidamente investindo em Piscinas de commodities. Em muitos casos, no entanto, os esquemas de investimento revelam-se fraudulentos e os investidores perdem todo o seu investimento, às vezes como resultado de roubo total. O presidente da CFTC, James E. Newsome, comentou: Enquanto a CFTC está fazendo tudo o que pode para tomar medidas de execução contra operadores de pool de commodities ilegais, também queremos ajudar os membros do público a se proteger contra essa fraude. Todays Advisory envia uma mensagem clara: antes de investir em algo que parece ser verdade, você deve verificá-lo, mesmo que o investimento seja oferecido por alguém que você conheça. Um operador fraudulento preso em membros de seu grupo de apoio ao câncer Os investidores perdem milhões de dólares a cada ano em pools de mercadorias falsas, incluindo hedge funds fictícios que comercializam futuros e opções de commodities. Nos últimos três anos, a CFTC apresentou 39 ações em todo os Estados Unidos envolvendo atividades fraudulentas relacionadas a pools de commodities. Os investidores nessas piscinas perderam mais de 110 milhões no total. Na maioria desses casos, os operadores de pool solicitaram investimentos de amigos ou conhecidos, explorando suas relações pessoais para ganhar a confiança dos investidores. Na experiência da CFTC, as atividades promocionais desses operadores de pool muitas vezes prometem riquezas rápidas, como a capacidade de duplicar ou triplicar o investimento inicial dos investidores em meses com baixo risco. Em um caso, o CFTC descobriu mesmo que uma pessoa que estava operando um pool de commodities fraudulentamente solicitou investimentos de membros de seu grupo de apoio ao câncer. O CFTC pede que os investidores sejam céticos quando informados de que alguns serviços podem ganhar grandes lucros com um risco mínimo, mesmo quando a pessoa que recomenda os serviços de negociação é um amigo ou parente. Recomenda-se aos consumidores que vejam os sinais de alerta listados abaixo e que tomem precauções antes de negociar futuros ou opções com um amigo ou qualquer outra pessoa, ou dando fundos para investir em um pool de commodities: Evite negociar por qualquer pessoa, mesmo com alguém conhecido ou Recomendado por amigos, com base em promessas de grandes lucros com pouco ou nenhum risco financeiro. Sempre tome as mesmas precauções para investigar a oportunidade de investimento, se você conhece o comerciante ou não. Descubra se a pessoa ou a empresa está registrada na CFTC ou tem algum histórico disciplinar da indústria de commodities, contatando a National Futures Association (NFA) ao 1-800-676-4632, ou tem um histórico disciplinar com outras autoridades estaduais ou locais. Insista em ver os documentos de divulgação de pools e o histórico de desempenho. Em caso de dúvida, não invista. Se você não conseguir obter informações sólidas sobre as práticas de comércio de operadores de pool, talvez você não queira arriscar seu dinheiro. Para ver uma cópia do Consumer Advisory, vá para o seguinte endereço da Internet: cftc. govenfenfadvisory-pool. pdf. Uma lista dos 39 casos de fraude de pool de mercadorias arquivados pela Comissão desde 1998, com texto descritivo, está disponível mediante solicitação do Escritório de Assuntos Publicos (202) 418-5080 e também está disponível no site da CFTC. Nota aos editores: a CFTC também publicou cinco outros Alertas do Consumidor, que podem ser encontrados em cftc. govcftccftccustomer. htm - assessoria. Daniel Nathan Diretor Adjunto, Divisão de Execução da CFTC (202) 418-5314 FRAUDES DE NEGOCIAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS Você foi solicitado a negociar contratos de moeda estrangeira (também conhecido como divisas). Se assim for, você precisa saber como detectar fraudes na negociação de moeda estrangeira. A United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a agência federal que regula os mercados de futuros e opções de commodities nos Estados Unidos, adverte os consumidores a terem especial cuidado em proteger-se dos vários tipos de fraudes perpetrados nos mercados financeiros de hoje, incluindo aqueles Envolvendo o chamado comércio de moeda estrangeira. Uma nova lei federal, a Lei de Modernização de Futuros de Produtos de 2000, deixa claro que a CFTC tem jurisdição e autoridade para investigar e tomar medidas legais para fechar uma ampla variedade de empresas não regulamentadas que oferecem ou vendem contratos de futuros e contratos de opções em moeda estrangeira para o general público. Além disso, a CFTC tem jurisdição para investigar e processar a fraude em moeda estrangeira ocorrida em suas empresas registradas e suas afiliadas. O CFTC testemunhou o crescente número e a crescente complexidade das oportunidades de investimento financeiro nos últimos anos, incluindo um aumento acentuado dos golpes comerciais em moeda estrangeira. Embora muitas negociações em moeda estrangeira sejam legítimas, várias formas de negociação de moeda estrangeira foram promovidas nos últimos anos para defraudar membros do público. Os fraudes na negociação de moeda geralmente atraem clientes através de propagandas em jornais locais, promoções de rádio ou sites de internet atraentes. Esses anúncios podem promover oportunidades de investimento de alto retorno e de baixo risco na negociação em moeda estrangeira, ou mesmo oportunidades de emprego altamente negociadas. O CFTC pede-lhe que seja cético quando os promotores da negociação em moeda estrangeira afirmam que seus serviços ou gerenciamento de contas obterão lucros elevados com riscos mínimos ou que o emprego como comerciante de divisas o tornará rico rapidamente. Compreender as operações legítimas de moeda estrangeira De um modo geral, os contratos de futuros e futuros de moeda estrangeira podem ser negociados legalmente em uma troca ou conselho de comércio que tenha sido aprovada pela CFTC. Mesmo quando a troca de moeda não ocorre em uma troca ou conselho de comércio aprovada pela Comissão, a negociação pode ser realizada legalmente, onde, em geral, uma ou ambas as partes na negociação são (ou são afiliadas reguladas) de um banco, uma companhia de seguros , Negociante de valores mobiliários registrados, comerciante de comissões de futuros ou outra instituição financeira, ou é um indivíduo ou entidade com alto patrimônio líquido. Onde as empresas de forex não se enquadram nas categorias de entidades reguladas descritas acima e se envolvem em operações de futuros e opções em moeda estrangeira com ou para clientes de varejo que não possuem altos valores patrimoniais, a CFTC tem jurisdição sobre essas empresas e suas transações. Sinais de advertência de fraude Se você é solicitado por uma empresa que afirma trocar moedas estrangeiras e pede que você cometer fundos para esses fins, você deve ter muito cuidado. Observe os sinais de alerta listados abaixo e tome as seguintes precauções antes de colocar seus fundos com qualquer empresa de troca de moeda. 1. Mantenha-se afastado das oportunidades que são muito boas para se tornar verdadeiras Os esquemas rápidos e rápidos, incluindo aqueles que envolvem comércio de moeda estrangeira, tendem a ser fraudes. Lembre-se sempre que não existe um almoço grátis. Seja especialmente cauteloso se você adquiriu uma grande quantia de dinheiro recentemente e está procurando um veículo de investimento seguro. Em particular, os aposentados com acesso aos fundos de aposentadoria podem ser alvos atraentes para operadores fraudulentos. Obter o seu dinheiro de volta uma vez que se foi pode ser difícil ou impossível. 2. Evite qualquer empresa que preveja ou garanta grandes lucros Seja extremamente cauteloso com as empresas que garantem lucros, ou que sejam extremamente altas. Em muitos casos, essas afirmações são falsas. Os seguintes são exemplos de declarações que são ou são provavelmente fraudulentas: se o mercado se move para cima ou para baixo, no mercado de divisas você ganhará lucro. Ganhe 1000 por semana, todas as semanas Estamos realizando 90 de investimentos domésticos. A principal vantagem dos mercados de divisas é que não existe mercado ostentoso. Nós garantimos que você fará pelo menos uma taxa de retorno de 30-40 no prazo de dois meses. 3. Fique longe de empresas que prometem pouco ou nenhum risco financeiro Desconfie de empresas que reduzem os riscos ou afirmam que declarações de divulgação de riscos escritas são formalidades rotineiras impostas pelo governo. Os mercados de futuros e opções de moeda são voláteis e contêm riscos substanciais para clientes não sofisticados. Os futuros de moedas e os mercados de opções não são o lugar para colocar os fundos que você não pode perder. Por exemplo, os fundos de aposentadoria não devem ser usados ​​para negociação de moeda. Você pode perder a maioria ou todos esses fundos muito rapidamente negociando futuros em moeda estrangeira ou contratos de opções. Portanto, cuidado com as empresas que fazem os seguintes tipos de declarações: com um depósito de 10.000, o máximo que você pode perder é de 200 a 250 por dia. Prometemos recuperar as perdas que você possui. Seu investimento é seguro. 4. Não comercializar margem, a menos que você entenda o que isso significa. A negociação da Margem pode torná-lo responsável por perdas que excedem em muito o valor em dólares que você depositou. Muitos comerciantes de moeda pedem aos clientes para dar-lhes dinheiro, que eles às vezes se referem como margem, muitas vezes somados na faixa de 1.000 a 5.000. No entanto, esses montantes, que são relativamente pequenos nos mercados de câmbio, realmente controlam valores de negociação muito maiores em dólares, fato que muitas vezes é mal explicado aos clientes. Não troque a margem, a menos que você entenda perfeitamente o que está fazendo e esteja preparado para aceitar perdas que excedam os valores de margem que você pagou. 5. Pergunte as empresas que reivindicam o comércio no mercado interbancário Desconfie de empresas que alegam que podem ou devem negociar no mercado interbancário, ou que o farão em seu nome. As empresas comerciais de moeda fraudulenta, não regulamentadas, muitas vezes dizem aos clientes de varejo que seus fundos são negociados no mercado interbancário, onde bons preços podem ser obtidos. As empresas que comercializam moedas no mercado interbancário, no entanto, são mais prováveis ​​de bancos, bancos de investimento e grandes corporações, uma vez que o termo mercado interbancário refere-se simplesmente a uma rede solta de operações monetárias negociadas entre instituições financeiras e outras grandes empresas. 6. Desconfie de enviar ou transferir dinheiro na Internet, por correio ou, caso contrário, seja especialmente atento aos perigos de negociação on-line, é muito fácil transferir fundos on-line, mas muitas vezes pode ser impossível obter um reembolso. Custa a um anunciante da Internet apenas centavos por dia para alcançar uma audiência potencial de milhões de pessoas, e as empresas de troca de moeda falsas apreenderam a Internet como uma maneira barata e efetiva de alcançar um grande grupo de potenciais clientes. Muitas empresas que oferecem negociação de moeda on-line não estão localizadas nos Estados Unidos e podem não exibir um endereço ou qualquer outra informação que identifique sua nacionalidade em seu site. Esteja ciente de que se você transferir fundos para essas empresas estrangeiras, pode ser muito difícil ou impossível recuperar seus fundos. 7. Os esquemas monetários freqüentemente visam membros de minorias étnicas. Alguns fracos de troca de moeda visam clientes potenciais em comunidades étnicas, particularmente pessoas nas comunidades russas, chinesas e imigrantes indianas, por meio de propagandas em jornais étnicos e infomerciais de televisão. Às vezes, essas propagandas oferecem as chamadas oportunidades de emprego para executivos de contas para negociar moedas estrangeiras. Esteja ciente de que os executivos da conta que são contratados podem esperar usar seu próprio dinheiro para troca de moeda, além de recrutar seus familiares e amigos para fazerem o mesmo. O que parece ser uma oportunidade de trabalho promissor é muitas vezes muitas dessas empresas atrair os clientes para se separarem do dinheiro. 8. Certifique-se de obter o registro de desempenho do desempenho da Companys Obtenha o máximo de informações possível sobre o registro de desempenho das empresas ou indivíduos em nome de outros clientes. No entanto, você deve estar ciente de que pode ser difícil ou impossível fazê-lo, ou para verificar as informações que você recebe. Embora as empresas e os indivíduos não sejam obrigados a fornecer essa informação, você deve estar atento a qualquer pessoa que não esteja disposta a fazê-lo ou que lhe forneça informações incompletas. No entanto, tenha em mente, mesmo que você receba um folheto brilhante ou gráficos de aparência sofisticada, que as informações que eles contenham podem ser falsas. 9. Não se ocupe de quem não lhe dê seu plano de fundo para fazer muita verificação de qualquer informação que você receba para ter certeza de que a empresa é e faz exatamente o que diz. Obter o fundo das pessoas que correm ou promovem a empresa, se possível. Não confie exclusivamente em declarações orais ou promessas dos funcionários das empresas. Peça todas as informações por escrito. Se você não pode se certificar de que as pessoas com quem você está lidando são completamente legítimas e acima do quadro, a ação mais sábia é evitar o comércio de moedas estrangeiras por meio dessas empresas. 10. Sinais de aviso de produtos básicos Se você for solicitado por uma empresa para comprar mercadorias, observe os sinais de alerta listados abaixo: Evite qualquer empresa que preveja ou garanta grandes lucros com pouco ou nenhum risco financeiro. Desconfie de táticas de alta pressão para convencê-lo a enviar ou transferir dinheiro imediatamente para a empresa, através de empresas de entrega overnight, internet, por correio ou de outra forma. Seja cético sobre chamadas telefônicas não solicitadas sobre investimentos de vendedores offshore ou empresas com as quais você não conhece. Antes da compra: entre em contato com a CFTC. Visite a página web de fraude forex da CFTC. Entre em contato com a National Futures Association para verificar se a empresa está registrada na CFTC ou é membro da National Futures Association (NFA). Você pode fazer isso facilmente chamando o NFA (800-621-3570 ou 800-676-4NFA) ou verificando as informações de registro e associação do NFA em seu site na nfa. futures. orgbasicnet. Embora o registro não seja necessário, você pode querer confirmar o status e registro disciplinar de uma determinada empresa ou vendedor. Entre em contato com outras autoridades. Incluindo o comissário de valores dos Estados Unidos (nasaa. org), o Bureau de Melhoria de Procuradores Gerais (naag. org), o Better Business Bureau (bbb. org) e a National Futures Association (nfa. futures. org). Certifique-se de obter todas as informações sobre a empresa e verificar esses dados, se possível. Se você puder, verifique os materiais da empresa com alguém cujo conselho financeiro você confie. Saiba todas as informações possíveis sobre as taxas cobradas. E a base para cada uma dessas taxas. Em caso de dúvida, não invista. Se você não conseguir obter informações sólidas sobre a empresa, o vendedor e o investimento, você pode não querer arriscar seu dinheiro. 11. Mais informações e contactos As questões relativas a este aviso podem ser dirigidas ao Escritório de Assuntos Públicos da CFTC no (202) 418-5080. Commodity Futures Trading Commission Three LaFayette Center 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 A Lei de Modernização de Mercadorias Futuras está disponível em nossa página de Lei e Regulação. (Requer um leitor Adobe Acrobat, que pode ser baixado gratuitamente a partir de adobe e vários outros sites na Internet). Para outros avisos do consumidor sobre possíveis atividades fraudulentas na indústria de futuros e opções de commodities, clique na página Proteção do Cliente. Entre em contato com o National Fraud Information Center (fraud. org). O site da CFTC também oferece informações gerais sobre negociação nos mercados de futuros e opções de commodities. Você pode visitar nossa página Antes de negociar. Para descobrir se empresas ou contrapartes com quem você planeja negociar são instituições ou entidades registradas ou regulamentadas que estão fora da jurisdição da CFTC, você pode verificar as listas de instituições regulamentadas nos seguintes sites. Algumas instituições fora da jurisdição da CFTC não aparecem em nenhuma dessas listas ou em outros lugares prontamente disponíveis: Conselho da Reserva Federal (federalreserve. gov) Conselho Federal de Exames de Instituições Financeiras (ffiec. gov) Federal Deposit Insurance Corporation (fdic. gov) US Comissão de Valores Mobiliários (sec. gov) O Gabinete do Controlador da Moeda (occ. treas. gov) Office of Thrift Supervision (ots. treas. gov) National Credit Union Association (ncua. gov) Regulamento da Associação Nacional dos Comerciantes de Valores , Inc. (nasdr) Todos os sites do governo dos EUA podem ser localizados através de links em firstgov. gov Seu escritório de Estado Procuradoria Geral e bancos estaduais, seguros e reguladores de valores mobiliários (que muitas vezes têm seus próprios sites). Sexta-feira, 19 de maio de 2006 BBB: Spotting Forex Fraud Com os mercados financeiros em alta, muitos consumidores estão reavaliando suas opções de investimento. As solicitações para negociar contratos em moeda estrangeira, também conhecidos como forex, são particularmente tentadoras. Os anúncios de oportunidades de investimento de alto retorno e baixo risco em troca de moeda estrangeira estão cobrindo jornais locais, promoções de rádio e sites de internet atraentes. Essas ofertas são muito boas para ser verdade. Às vezes, elas são. Embora muitas negociações de forex sejam legítimas, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) relata um aumento acentuado das fraudes comerciais em moeda estrangeira. Como se classifica por meio das ofertas para selecionar uma operação respeitável. O CFTC eo Better Business Bureau oferecem os seguintes sinais de alerta de fraude para aqueles que estão considerando oportunidades de investimento cambial. Muito bom para ser verdadeiras reivindicações. Os esquemas Get-rich-quick são realmente esquemas perdidos-tudo-rápidos. Seja particularmente cauteloso se você adquiriu recentemente uma grande quantia de dinheiro. Os aposentados fazem vítimas fáceis. Ofertas que prevêem ou garantem grandes lucros. Tais alegações são falsas Nenhuma pessoa ou empresa tem uma bola de cristal que pode prever o futuro. Ofertas que prometem pouco ou nenhum risco. Se a empresa afirma que declarações de divulgação de riscos escritas são formalidades de rotina impostas pelo governo, cuidado. Não se preocupe com as promessas de que seu investimento é seguro ou que há um máximo que você pode perder por dia. Pressão para investir fundos que você não pode perder. Os mercados de futuros e opções de moeda são voláteis e contêm riscos substanciais para clientes não sofisticados. As empresas respeitáveis ​​lhe permitirão avaliar suas ofertas e tomar uma decisão informada. Desconfiança para fornecer um registro de desempenho. Obtenha sempre o histórico da empresa e verifique se os dados com outras fontes e alguém cujo conselho financeiro você confia. Mesmo o mais brilhante dos folhetos pode conter informações falsas Táticas de alta pressão para enviar ou transferir dinheiro imediatamente. As falsas empresas de câmbio têm se apoderado da Internet como uma maneira barata de alcançar potenciais clientes. Muitas dessas empresas não estão localizadas nos EUA e não exibem nenhuma informação que identifique sua localização. Depois de transferir seus fundos para o exterior, torna-se muito difícil ou impossível recuperar seu investimento. Relutância em fornecer credenciais ou informações básicas. Não lide com qualquer pessoa que não lhe dê informações solicitadas sobre seus conhecimentos, experiência e cadastro da indústria ou detalhes relevantes da associação por escrito. Antes de comprar qualquer forex, verifique se a empresa está registrada na CFTC (cftc. gov) ou é Um membro da National Futures Association (nfa. futures. org). Outras fontes de informações úteis incluem a sua comissão estadual de valores mobiliários (nasaa. org), procurador-geral (naag. org) e Better Business Bureau (bbb. org). Em caso de dúvida, não invoque Se você não pode obter informações sólidas sobre a empresa, o vendedor e o investimento, por que você quer arriscar seu dinheiro 942003 2003 Conselho de Better Business Bureaus, Inc. Terça-feira, 07 de março de 2006 ESTADOS UNIDOS COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMUNICAÇÃO DE LICENÇA NO. 14837 6 de março de 1996 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS V. AYM FINANCIAL CORPORATION, THOMAS M. PALEY E ADAM S. JUECHTER (Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia, ação civil nº 96-CV-1723) Os Valores Mobiliários e Câmbio anunciados Que, em 6 de março de 1996, o honorável Robert S. Gawthrok, juiz distrital de distrito do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia, assinou uma Ordem de Injunção Preliminar e outra Alívio Equitativo por consentimento contra AYM Financial Corporation (AYM) Thomas M. Paley (Paley), presidente da AYM e co-proprietário, e Adam S. Juechter (Juechter), vice-presidente executivo e co-proprietário da AYMs. A Ordem impõe preliminarmente AYM, Paley e Juechter de violar a Seção 17 (a) do Securities Act de 1933 (Securities Act) e da Seção 10 (b) da Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) e da Regra 10b-5. A Ordem também congela os ativos dos réus e concede outros alívios de emergência. AYM, Paley e Juechter consentiram na Ordem sem admitir ou negar as alegações na queixa das Comissões. A queixa das Comissões alega que, desde pelo menos abril de 1994 até o presente, os arguidos participaram de um esquema para defraudar os investidores através de representações e omissões fraudulentas em conexão com a venda de participações em um pretendido programa de negociação envolvendo o mercado spot cambial ( Mercado Forex). A queixa alega que, desde abril de 1994, os arguidos venderam pelo menos 3 milhões de interesses em seu suposto programa de negociação para pelo menos 177 investidores. A queixa alega que a AYM, atuando por meio de Paley e Juechter, deturpou aos investidores que estava no negócio de negociação no mercado Forex usando habilidades e conhecimentos especializados, quando, de fato, era simplesmente desviando os fundos dos investidores e operando um esquema Ponzi. The Complaint also alleges that AYM lulled investors by misrepresenting that investor funds will be returned in a timely and orderly fashion when, in fact, AYM does not have adequate assets to repay investors. The Commission Complaint seeks a permanent injunction against AYM, Paley and Juechter from violations of Section 17(a) of the Securities Act and Section 10(b) of the Exchange Act and Rule 10b-5 thereunder, and ancillary relief in the form of disgorgement, with prejudgment interest, and civil penalties. Friday, December 30, 2005 2005 CFTC ENFORCEMENT ORDERS AND COMPLAINS RELATED TO FOREX U. S. DISTRICT COURT FREEZES ASSETS OF SOUTH FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM MADISON FOREX INTERNATIONAL BASED ON FRAUD ALLEGATIONS BY CFTC Owner, John Peter DOnofrio, and Employees Christopher Peck, Gary Baugh, and Lea Lauren Allegedly Lied to Customers When Pitching Foreign Currency Options Predecessor Company Chadwick Grayson Bauer Co. and Employees Also Charged With Foreign Currency Fraud, 5134-05, October 20, 2005 Complaint Order CFTC OBTAINS FEDERAL COURT ORDER FREEZING ASSETS OF BULGARIAN WEBSITE OWNER IN FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION CFTC Charges Marin Illiev Yanev with Fraudulent Solicitation of Customers Through His Websites, 5132-05, October 19, 2005 Complaint Asset Freeze Order CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. AND ITS PRINCIPALS WITH 900,000 FOREIGN CURRENCY OPTIONS SCAM CFTC Alleges that International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella , and Eugene Aucella Fraudulently Solicited Customers Worldwide Clearing, LLC Also Charged, 5131-05, October 18, 2005 Complaint Order CFTC BRINGS FRAUD CHARGES AGAINST SOUTH AFRICAN RESIDENT JAMES DE WET WHO OPERATES COMPANY TEAM FOREX INTERNATIONAL AND WEBSITE CFTC Alleges That de Wet, Doing Business As Team Forex International, Misrepresented His Trading Track Record, 5126-05, October 5, 2005 Complaint CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM PRESIDENTIAL FX, INC. AND TWO EMPLOYEES WITH FRAUD CFTC Alleges That Firm and Employee Joseph Marchiano Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Options Adam Len is Charged as a Controlling Person of Presidential, 5102-05, July 29, 2005 Complaint Preliminary Injunction CFTC AND STATE OF CALIFORNIA CHARGE SAN FRANCISCO FOREIGN CURRENCY FIRM NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS, INC. AND OTHER COMPANIES AND INDIVIDUALS WITH FRAUD Federal Court Freezes Assets of National Investment Consultants, Inc. South China Investments, Inc. P acific Best Group Limited, a. k.a. Pacific Best Company Ltd. Run Ping Zhou, a. k.a Flora Zhou Yi Kerry Xu and Wei M. Tse, a. k.a. Raymond Tse, 5099-05, July 21, 2005 Complaint Asset Freeze Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FIVE FLORIDA FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOMS AND FIVE INDIVIDUALS CHARGED WITH DEFRAUDING CUSTOMERS OF OVER 17 MILLION U. S. Commodity Futures Trading Commission Charges Fraudulent Solicitation of Customers to Trade Foreign Currency Options Contracts By Defendants World Market Advisors, Inc. U. S. Capital Management, Inc. United Equity Group, Inc. Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko and Jeffrey Paul Jedlicki Universal Options, Inc. Qualified Leverage Providers, Inc. and Safeguard FX, LLC Also Charged With Liability As Principals Complaint Charges More Than 96 Percent of Customers Lost Money While Paying Defendants 8.6 Million in Commission, 5092-05, June 29, 2005 Comp laint SRO - Order PI - Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP. AND ITS OWNER, ANTHONY FRISONE, IN FOREIGN CURRENCY (FOREX) FRAUD CASE Registered Futures Commission Merchant COES FX Clearing, Inc. Consents to Entry of Preliminary Injunction, 5086-05, June 20, 2005 Complaint Preliminary Injunction-1 Preliminary Injunction-2 Restraining Order CFTC CHARGES THREE FLORIDA MEN AND TWO COMPANIES WITH 3 MILLION FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group, and Worldwide Currencies Corp. Charged with Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, May 25, 2005 Complaint CFTC CHARGES THREE DEFENDANTS IN FLORIDA AND ONE DEFENDANT IN CALIFORNIA WITH FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD . Amended Complaint Alleges the Defendants Activities Caused Losses of More than 5.8 Million to at Least 350 Customers, 5073-05, April 28, 2005 Amended Complaint CALIFORNIA FEDERAL COURT ORDERS CITY TRUST AND INVESTMENT CO. LTD. OF TOKYO, JAPAN, TO PAY MORE THAN 11 MILLION IN FOREIGN CURRENCY SCAM Federal Court Orders Defendant to Pay Civil Penalty and Repay Defrauded Customers, 5072-05, April 27, 2005 Order U. S.DISTRICT COURT ISSUES ORDER REQUIRING FLORIDA RESIDENTS WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER AND INVESTORS FREEDOM CLUB LC TO PAY OVER 2 MILLION IN RESTITUTION IN FOREX COMMODITY SCAM William Folino Also Ordered To Pay Up To 2.3 Million In Civil Penalties, 5066-05, April 12, 2005 March 30 Order April 4 Order April 8 Order FEDERAL COURT ISSUES INTERIM ORDER BARRING FOREIGN FUND, AN INTERNET CURRENCY TRADING FIRM, FROM DEFRAUDING CUSTOMERS, AND ORDERS THE APPOINTMENT OF A TEMPORARY RECEIVER Courts Order Continues Asset Freeze against Foreign Fund and Bars the Sale of Illegal Futures Contracts, 5063-05, March 31, 2005 Order CALIFORNIA FOREIGN CURRENCY FIRM AND ITS PRINCIPAL AGREE TO PAY OVER 1 MILLION IN SETTLEMENT OF U. S. GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION In Settling Charges by the U. S. Commodit y Futures Trading Commission, Defendants Ben Ouyang and Victco Financial Services, Inc. Consented to Release over 1 Million in Frozen Funds as Restitution to Defrauded Customers Consent Order also Imposes Civil Penalty of 120,000 and a Permanent Injunction, 5060-05, March 23, 2005 Order CFTC CHARGES FLORIDA MAN AND HIS COMPANY WITH VIOLATIONS BASED ON OFFER AND SALE OF FOREIGN CURRENCY OPTIONS William David Seigler, Jr. and Sonoma Trading Corporation Allegedly Solicited Customers to Trade Foreign Currency (Forex) Options Contracts Via the Internet, 5056-06, March 15, 2005 Complaint Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM AND OTHERS IN U. S. GOVERNMENT LAWSUIT CHARGING A COMMODITY OPTIONS SCAM CFTC Charges Mercury Partners, Inc. Mercury Financial Partners, Inc. Mercury Management, L. C. Bruce N. Crown Andrew Bartos and Michael Morgan with Fraud and Misappropriation of Customer Funds, 5055-05, March 15, 2005 Complaint Order Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, and Jeffrey Mischler, its CEO and Managing Partner, Along with Seven Others, Agree to Order Finding that They Violated Court Orders Preventing Dissipation of Customer Funds . 5051-05, February 24, 2005 Order U. S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AND OTHER FEDERAL AUTHORITIES COOPERATE TO SHUT DOWN NEW YORK FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOM OPERATION CFTC CHARGES RICHMOND GLOBAL ENTITIES OF STATEN ISLAND, NEW YORK AND FOUR INDIVIDUALS WITH DEFRAUDING 160 CUSTOMERS OF MILLIONS OF DOLLARS IN FOREX SCHEME CFTC Assisted U. S. Attorneys Office for the Southern District of New York and the Federal Bureau of Investigation, 5050-05, February 18, 2005 Complaint Restraining Order CFTC AWARDED FINAL JUDGMENT IN FRAUD ACTION AGAINST INTERTRADE FOREX, INC. AND UK RESIDENT PRITESH PATEL Defendants Ordered to Pay More Than 650,000 in Civil Penalty and Customer Restitution, 5047-05, February 2, 2005 Order Federal Court Orders New Jersey Resident James I. Weiss and Clearview Capital Management, Inc. to Pay Sanctions of 800,000 in Foreign Currency Fraud Case . 5046-05, February 2, 2005 Permanent Injunction Order CALIFORNIA FEDERAL JUDGE ORDERS ARREST OF JIAN ZHUANG, PRESIDENT OF LOS ANGELES-AREA FOREIGN CURRENCY FIRM EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. IN LAWSUIT CHARGING A COMMODITIES SCAM Zhuang Failed to Pay Money Sanctions Arising Out of Earlier Contempt Order in CFTC Case Charging Zhuang and Others With Defrauding More than 300 Customers of Over 5 Million, 5036-05, January 11, 2005 Order